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Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Job Details

Zusammenfassung

Job Details

Ihre Aufgaben

  • Übernahme von Teilprojektaufgaben im Fachbereich
  • Beurteilung geldwäscherechtlicher Anfragen der Fachbereiche und Entscheidung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
  • Bearbeitung der ausgesteuerten Verdachtsfälle und Erstattung der erforderlichen Meldung an die Strafverfolgungsbehörden
  • Unterstützung durch qualifizierte Beratung der operativen Bereiche zu Auslegungsfragen des GwG und des KWG
  • Mitarbeit bei der Bewertung von Auskunftsersuchen

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