Sie + Randstad = Job als Compliance Creme Specialist (m/w/d) in Vollzeit! Lassen Sie es uns gemeinsam angehen! Wir suchen zur Verstärkung des Teams im Bereich Geldwäsche-, Sanktions- und Betrugsprävention zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich versierte Unterstützung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. Werden Sie Teil der Compliance-Einheit und tragen Sie aktiv zur Sicherheit und Integrität der Geschäftsbereiche bei.
...Compliance Crime Specialist (m/w/d)
- heute veröffentlicht
Das bieten wir Ihnen
Erfahrungen
Job teilen
Ihre Aufgaben
- Transaktionsmonitoring: Sie analysieren, bewerten und dokumentieren eigenständig auffällige Transaktionen im Rahmen des Geldwäsche-Monitorings über alle Geschäftsbereiche der Bank hinweg.
- Client-Filtering: Sie bearbeiten und prüfen Auffälligkeiten im Rahmen des Kunden-Filterings (Sanktionslisten, PEP-Prüfungen etc.).
- Schnittstellenfunktion (1st LoD): Sie adressieren gezielte Rückfragen (Requests for Information – RFIs) an die kundenbetreuenden Einheiten und stellen eine lückenlose Sachverhaltsaufklärung sicher.
- Eskalationsmanagement: Kritische Sachverhalte bereiten Sie strukturiert auf und eskalieren diese an die verantwortlichen Compliance-Mitarbeiter.
- Dokumentation: Sie stellen eine revisionssichere Dokumentation der Prüfergebnisse gemäß den regulatorischen Anforderungen sicher.
Ihr Kontakt
Kontaktieren Sie uns wenn Sie weitere Fragen haben.
SN
Svetlana Naydenov
Ihr Bewerbungsprozess.
Hier erhalten Sie einen Überblick über den Verlauf Ihrer Bewerbung.
Empfohlene Jobs
Alle Jobs anzeigen- Der Name unseres langjährigen Kunden steht in seiner Branche für Entwicklungsinnovation und Premium Qualität. Seine Kunden im deutschen Gesundheitsmarkt werben bei ihren Endverbrauchern mit dessen Herstellernamen. Für seinen Standort in Rosbach vor der Höhe sucht er über uns in der direkten Personalvermittlung ab sofort, unbefristet und in Vollzeit einen Sachbearbeiter Kreditoren (m/w/d).Der Name unseres langjährigen Kunden steht in seiner Branche für Entwicklungsinnovation und Premium Qualität. Seine Kunden im deutschen Gesundheitsmarkt werben bei ihren Endverbrauchern mit dessen Herstellernamen. Für seinen Standort in Rosbach vor der Höhe sucht er über uns in der direkten Personalvermittlung ab sofort, unbefristet und in Vollzeit einen Sachbearbeiter Kreditoren (m/w/d).
- Sie + Randstad = Job als Sachbearbeiter/in Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Vollzeit! Lassen Sie es uns gemeinsam angehen! Wir bieten Ihnen eine attraktive Entlohnung, bis zu 30 Tage Urlaub im Jahr und weitere verlockende Vorteile. Wenn Sie zuverlässig sind und gerne im Team arbeiten, dann bringen Sie ideale Voraussetzungen für den Job bei unserem Kunden am Standort Darmstadt mit. Bewerben Sie sich direkt online!Sie + Randstad = Job als Sachbearbeiter/in Fondsbuchhaltung (m/w/d) in Vollzeit! Lassen Sie es uns gemeinsam angehen! Wir bieten Ihnen eine attraktive Entlohnung, bis zu 30 Tage Urlaub im Jahr und weitere verlockende Vorteile. Wenn Sie zuverlässig sind und gerne im Team arbeiten, dann bringen Sie ideale Voraussetzungen für den Job bei unserem Kunden am Standort Darmstadt mit. Bewerben Sie sich direkt online!
- Business Partner mit Weitblick: Bereichscontroller (w/m/d) in Frankfurt gesuchtZahlen sind für Sie mehr als nur Daten – sie sind die Basis für strategische Entscheidungen? Sie suchen eine Schlüsselrolle, in der Sie nicht nur verwalten, sondern aktiv steuern und Prozesse optimieren?Für einen der führenden Experten im Bereich technische Dienstleistungen suchen wir am Standort Frankfurt Verstärkung im Bereich Finanzen & Controlling. Hier erwartet Sie ein profBusiness Partner mit Weitblick: Bereichscontroller (w/m/d) in Frankfurt gesuchtZahlen sind für Sie mehr als nur Daten – sie sind die Basis für strategische Entscheidungen? Sie suchen eine Schlüsselrolle, in der Sie nicht nur verwalten, sondern aktiv steuern und Prozesse optimieren?Für einen der führenden Experten im Bereich technische Dienstleistungen suchen wir am Standort Frankfurt Verstärkung im Bereich Finanzen & Controlling. Hier erwartet Sie ein prof
