Compliance Crime Specialist (m/w/d)

Job Details

Zusammenfassung

Beschleunigen Sie die Jobsuche durch die Freigabe Ihres Profils

Job Details

Ihre Aufgaben

  • Transaktionsmonitoring: Sie analysieren, bewerten und dokumentieren eigenständig auffällige Transaktionen im Rahmen des Geldwäsche-Monitorings über alle Geschäftsbereiche der Bank hinweg.
  • Client-Filtering: Sie bearbeiten und prüfen Auffälligkeiten im Rahmen des Kunden-Filterings (Sanktionslisten, PEP-Prüfungen etc.).
  • Schnittstellenfunktion (1st LoD): Sie adressieren gezielte Rückfragen (Requests for Information – RFIs) an die kundenbetreuenden Einheiten und stellen eine lückenlose Sachverhaltsaufklärung sicher.
  • Eskalationsmanagement: Kritische Sachverhalte bereiten Sie strukturiert auf und eskalieren diese an die verantwortlichen Compliance-Mitarbeiter.
  • Dokumentation: Sie stellen eine revisionssichere Dokumentation der Prüfergebnisse gemäß den regulatorischen Anforderungen sicher.

Ihr Kontakt

Kontaktieren Sie uns wenn Sie weitere Fragen haben.

Empfohlene Jobs

Alle Jobs anzeigen

Glückwunsch! Sie haben personalisierte Job Benachrichtigungen aktiviert.