Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

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Zusammenfassung

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Ihre Aufgaben

  • In Ihrer Rolle als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) unterstützen Sie das Team „Geldwäsche- und Betrugsprävention“ und übernehmen eigenverantwortlich eine Reihe wichtiger Aufgaben in der Abteilung „Compliance“. Ihr Aufgabenbereich umfasst:
  • Beurteilung geldwäscherechtlicher Anfragen aus den Fachbereichen und Entscheidungsfindung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.
  • Bearbeitung von Teilprojektaufgaben im Rahmen von Fachbereichsprojekten.
  • Analyse und Bearbeitung ausgesteuerter Verdachtsfälle sowie Erstattung der erforderlichen Meldungen an die Strafverfolgungsbehörden.
  • Beratung der operativen Bereiche zu Auslegungsfragen des Geldwäschegesetzes (GwG) und des Kreditwesengesetzes (KWG).
  • Mitarbeit bei der Bewertung von Auskunftsersuchen.
  • Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Vorgaben.
  • Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern.

Ihr Kontakt

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