Für unseren Kunden, eine renommierte Privatbank, suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung eine analytisch starke Unterstützung für das Compliance-Team. In dieser Rolle sind Sie bereichsübergreifend für die Aufdeckung, Bewertung und Dokumentation von geldwäscherelevanten Sachverhalten zuständig und bilden ein wichtiges Glied in der Risikoabwehr des Finanzinstituts.
...Sachbearbeiter Betrugsfälle (m/w/d) in Teilzeit
- heute veröffentlicht
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Ihre Aufgaben
- Monitoring & Analyse: Sie übernehmen die Analyse, Bewertung und lückenlose Dokumentation von auffälligen Transaktionen im Rahmen des Geldwäsche-Transaktionsmonitorings.
- Client-Filtering: Sie prüfen und bewerten systematisch Auffälligkeiten im Rahmen des Client-Filterings über alle Geschäftsbereiche der Bank hinweg.
- Schnittstellenkommunikation: Sie adressieren gezielte Rückfragen (RFIs – Requests for Information) an die Ansprechpartner der kundenbetreuenden Einheiten (1st Line of Defense).
- Risikomanagement: Kritische und komplexe Sachverhalte eskalieren Sie zuverlässig und termingerecht an die verantwortlichen Compliance-Mitarbeitenden.
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SN
Svetlana Naydenov
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