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Sachbearbeiter Geldwäsche (m/w/d)

Job Details

Zusammenfassung

Beschleunigen Sie die Jobsuche durch die Freigabe Ihres Profils

Job Details

Ihre Aufgaben

  • Bewertung und Genehmigung von KYC-Risiken bei Neu- und Bestandskunden
  • Prüfung von KYC-Anträgen auf Vollständigkeit, Plausibilität und formale Richtigkeit
  • Durchführung von Recherchen zur Informationsvalidierung und -gewinnung
  • Entscheidung über Neukundenannahmen und Bestandsveränderungen nach internen Richtlinien
  • Dokumentation und Pflege aller Vorgänge in internen Systemen
  • Aufbereitung komplexer KYC-Fälle zur Weiterbearbeitung durch Senior Analysten
  • Ansprechpartner für den Vertrieb bei Fragen zu KYC-Vorgängen

Ihr Kontakt

Kontaktieren Sie uns wenn Sie weitere Fragen haben.

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